Акционерное Общество - методические материалы, положения и инструкции (Выпуски 1-3, 5, 6, 9)

- об увеличении номинальной стоимости акций за счет погашения акций, находящихся на балансе Общества с сохранением размера уставного капитала, установленного Уставом Общества, если данные акции не реализованы в течении одного года с даты их поступления в распоряжение Общества.

9.4. Повестка дня как годового, так и внеочередного Собрания может быть расширена по решению Совета директоров дополнительными вопросами. (1.4]

9.4.1. Основанием включения дополнительных вопросов в Повестку дня Собрания служит:

поступившие в Общество предложения по вопросам повестки дня Собрания:

возникновение в процессе функционирования Общества вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, сроки решения по которым позволяют их рассмотреть на ближайшем Собрании акционеров без созыва внеочередного Собрания.

Решение о необходимости включения в повестку дня вопросов, связанных с текущей деятельностью Общества, если их рассмотрение не требует созыва внеочередное Общее собрание акционеров, принимается Советом директоров. На основании этого решения вопрос обязательно включается в повестку дня ближайшего Общего собрания акционеров.

9.4.2. Предложения по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества может вносить:

- любой акционер;

- любой член Совета директоров Общества;

- Ревизионная комиссия Общества;

- внешний аудитор;

- Генеральный директор и отдельные члены Правления.

9.4.3. Предложения, поступающие от:

- акционеров, владеющих в совокупности не менее 2% голосующих акций Общества;

- (13) членов Совета директоров;

- Генерального директора;

- Ревизионной комиссии;

- внешнего аудитора объявляются полномочными и обязательно должны быть рассмотрены на Общем собрании акционеров.

9.4.4. Если одно и то же предложение вносится разными группами лиц, оно считается полномочным, если в совокупности все заявители владеют необходимым количеством акций.

9.4.5. Вопросы, содержащиеся в предложениях, не отвечающим требованиям полномочности:

если они внесены не позднее (15) дней до проведения очередного заседания Совета директоров, рассматриваются на нем:

если они внесены в более поздние сроки, на следующем заседании Совета.

Совет директоров определяет целесообразность включения таких вопросов в повестку дня очередного Собрания. Если Совет директоров сочтет необходимым включить такой вопрос в повестку дня Собрания, данный вопрос рассматривается как инициатива Совета директоров.

9.4.6. Каждая группа лиц, вносящая полномочное предложение, не может требовать включения в повестку дня Собрания более двух вопросов.

Если предлагается более двух вопросов, полномочными признаются первые два по списку, содержащемуся в заявлении, соответствующие всем предъявляемым к таким предложениям требованиям. Остальные вопросы рассматриваются как предложения, не отвечающие принципам полномочности.

9.4.7. Предложение может быть включено в повестку дня ближайшего Общего собрания акционеров, если оно подано в срок, не позднее (60) дней до даты проведения Собрания.

Полномочное предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров, внесенное в срок не позднее 30 после окончания финансового года, обязательно учитывается при формировании повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Полномочное предложение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров обязательно включается в Повестку дня ближайшего Собрания, если оно внесено в срок, не позднее (15) дней до даты принятия решения о созыве Собрания.

При поступлении предложений от акционеров после указанных сроков, предлагаемые вопросы обязательно рассматриваются на следующем Общем собрании акционеров, если лица, выдвинувшее полномочное требование, не отзовут его.

Если между датой подачи полномочного предложения и датой проведения Общего Собрания акционеров, на которое оно выносится, проходит более (3) месяцев, по требованию Председателя Совета директоров лицо, подавшее заявление, обязано устно или письменно подтвердить необходимость рассмотрения данного вопроса. В противном случае, поданное предложение не будет учитываться при составлении повестки дня Общего собрания акционеров.

9.4.8. Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме в порядке, указанном в статье 10 настоящего Положения, с указанием мотивов его постановки, его точной формулировки и проекта решения по нему.

Предложения могут соответствовать требованиям, установленным в П.7.13 настоящего Положения.

9.4.9. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие полномочные предложения по вопросам повестки дня и принять решение о включении или об отказе от их включения в повестку дня Общего собрания акционеров не позднее 15 дней после окончания срока приема данных предложений, установленного в П.9.4.7 настоящего Положения.

9.4.10. В случае невозможности рассмотрения полномочных предложений Советом директоров, решение по ним принимает Председатель Совета.

9.4.11. Причиной отказа от включения вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров может служить только:

не соблюдение срока, установленного П.9.4.7 настоящего Положения:

предложение не является полномочным в соответствии с П.9.4.3 настоящего Положения;

лицо, подписавшее предложение, не обладает достаточными представительскими полномочиями;

данные, представленные в заявлении, являются неполными;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не относится к компетенции Общего собрания акционеров согласно п-2.2 настоящего Положения;

вопросы, выносимые на Собрание, могут быть предложены для рассмотрения Общему собранию только Советом директоров согласно п.2.4. настоящего Положения;

вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, или его проект решения не соответствуют требованиям законодательства РФ.

9.4.10. Совет директоров не вправе своим решением:

исключить вопрос (вопросы), содержащийся в полномочном предложении по вопросам повестки дня Собрания, за исключением случаев, указанных в абзацах 6-8 п. 9.4.11 настоящего Положения: