Акционерное Общество - методические материалы, положения и инструкции (Выпуски 1-3, 5, 6, 9)

статус Общего собрания акционеров и форма его проведения;

сроки и порядок сообщения акционерам о его проведении, в том числе форма и текст извещения о проведении Собрания;

дата объявления о созыве Собрания;

дата составления Списка акционеров, имеющих право участвовать в созываемом Собрании;

повестка дня Собрания;

перечень информационных материалов, которым должны быть обеспечены акционеры при подготовке к проведению Общего собрания акционеров [1.8];

перечень ответственных за организацию Собрания:

порядок организации Собрания [5], соответственно его статусу и форме.

3.5. Если вопросы повестки дня созываемого Собрания содержат вопросы, указанные в пунктах 2.2.2 и 2.2.20 настоящего Положения, а также вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, которые могут ограничить права акционеров, Совет директоров должен принять решение о:

предоставлении права требовать у Общества выкупа принадлежащих им акций акционерам, если они будут голосовать против принятия соответствующего решения или не примут участия в голосовании;

общей сумме средств, направляемых на это;

цене выкупа акций;

порядке осуществления этого права.

4. СТАТУС ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Независимо от других собраний Совет директоров обязан созвать годовое Общие собрание акционеров.

4.2. Все собрания помимо годового являются внеочередными (чрезвычайными).

5. ФОРМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Решение Общего собрания акционеров принимается путем голосования по вопросам повестки дня:

очно, когда акционеры собираются на заседание (совместное присутствие);

заочно (опросным путем).

5.2. Путем проведения очного голосования могут быть решены любые вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Уставом Общества.

Путем проведения заочного голосования (опросным путем) могут быть решены любые вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Уставом Общества, за исключением:

избрания Совета директоров Общества,

избрания Ревизионной комиссии (ревизора) Общества,

утверждения внешнего аудитора Общества,

утверждения годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков, представляемые Советом директоров.

5.3. Заочное голосование проводится в порядке, определенном ниже. [8]

5.3.1. Решением Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем) помимо данных, указанных а П.3.4 настоящего Положения, должны быть определены:

проекты решений по вопросам повестки дня, включаемые в бюллетень для голосования;

форма и текст бюллетеня для голосования:

дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);

порядок и сроки приема бюллетеней, том числе дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;

порядок и срок оповещения акционеров о результатах голосования.

5.3.2. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям, указанным в П.25.8 настоящего Положения.

5.3.3. Срок со дня предоставления акционерам бюллетеней для голосования до даты окончания их приема Обществом не может быть менее 30 дней.

5.3.4. Бюллетени и информация, которой должны быть обеспечены акционеры согласно решению Совета директоров, представляются акционерам в порядке, установленном в статье 14 настоящего Положения.

5.3.5. По требованию акционеров, обладающих не менее (2)% голосующих акций Общества, Ревизионной комиссии и внешнего аудитора, всем лицам, принимающим участие в заочном голосовании, должна быть разослана копия заявления, содержащего изложенное в письменном виде мнение данных лиц по тому или иному вопросу повестки дня данного Собрания, как одновременно, так и после предоставления акционерам бюллетеней для голосования.

Рассылка производится за счет заявителя в срок не позднее (3) рабочих дней после оплаты последним расходов, которые должны быть произведены Обществом для осуществления данной рассылки. Размеры оплаты устанавливаются Генеральным директоров и не могут превышать стоимости расходов на изготовление копий заявления и почтовых расходов.

Требование представляются в виде именного письменного заявления в порядке, определенном в статье 10 настоящего Положения в точным указанием формулировки вопроса повестки дня, по поводу которого высказывается мнение, в срок не позднее (15) дней до даты окончания приема бюллетеней.

Председатель Совета директоров должен принять решение по данному требованию в срок, не позднее (3) дней с момента его поступления. Решение об отказе может быть принято только, если:

количество акций в собственности акционеров, выдвигающих требование, менее (2)% голосующих акций Общества;

представленные комментарии не относятся к вопросам, включенным в повестку дня Собрания;

срок подачи заявления не соответствует определенному выше.

В случае отказа от выполнения данного требования, лицам, предъявившим его, должно быть представлено мотивированное объяснение в срок, не позднее (3) дней с момента его выдвижения, в порядке, определенном в П.10.10 настоящего Положения.

Решением Совета директоров или Председателя Совета директоров к рассылаемому заявлению может быть приложена изложенная в письменном виде точка зрения Совета директоров по представленному комментарию.

5.3.6. Бюллетени возвращаются в Общество в порядке, определенном статьей 19 настоящего Положения.

Датой возврата бюллетеней при заочном голосовании считается дата его отправления, указанная на почтовом штемпеле, или дата его регистрации в Обществе.

Если акционер не мог представить бюллетени в установленный срок по уважительной причине, он может совместно с бюллетенями подать письменное объяснение. Если окончательные итоги голосования еще не подведены, по решению Счетной комиссии такие бюллетени могут быть учтены при подсчете голосов.

5.3.7. Счетная комиссия обязана подвести окончательные итоги заочного голосования в срок, не позднее (15) дней после дня окончания приема бюллетеней.