Акционерное Общество - методические материалы, положения и инструкции (Выпуски 1-3, 5, 6, 9)

вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и проектов их решений, содержащиеся в полномочном предложении по вопросам повестки дня Собрания, за исключением случаев, когда предлагаемый вопрос или проект решения не соответствуют нормам, установленным законодательством РФ. Переформулировка вопроса возможна только при обобщении заявлений разных акционеров. В случае переформулировки требуется письменное согласие заявителя на ее изменение.

Формулировки вопросов повестки дня Собрания и проекты решения по ним, предложенные в заявлениях, не отвечающих требованиям полномочности, определяются Советом директоров. При этом редакция данного проекта может не совпадать с проектом, предложенным заявителем.

9.4.12. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров направляется лицу, внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия в порядке, определенном п.10.10 настоящего Положения.

Данное решение может быть обжаловано в суд.

9.5. Вопрос не может быть включен в повестку дня Общего собрания акционеров без соответствующего решения Совета директоров, за исключением случаев созыва Общего собрания акционеров в порядке, указанном в статье 8 настоящего Положения.

9.6. Каждый выносимый на Собрание акционеров вопрос может иметь один или несколько проектов решения, формулировки которых включаются в список проектов решения вопросов повестки дня Собрания, на основе которого готовятся бюллетени для голосования [1.7].

Проекты решения не могут быть включены в список проектов решения вопросов повестки дня Собрания без соответствующего решения Совета директоров, за исключением случаев созыва Общего собрания акционеров в порядке, указанном в статье 8 настоящего Положения.

9.7. По каждому вопросу, выносимому на Общее собрание акционеров, Совет директоров должен сформировать свою точку зрения в виде проекта решения данного вопроса, предлагаемого Советом директоров, рассматриваемом как официальное мнение данного органа по вопросу повестки дня Собрания.

9.8. Повестка дня и список проектов решений вопросов повестки дня Общего собрания акционеров должны быть утверждены в целом [1.в].

9.8.1. После ее утверждения, повестка дня считается объявленной и изменена быть не может.

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в объявленную повестку дня Собрания.

9.8.2. Внесение каких-либо поправок, предложений, замечаний или альтернативных решений после утверждения Советом директоров списка проектов решений вопросов повестки дня, в том числе в ходе Собрания, не допускается, за исключением случаев, указанных в статье 13 настоящего Положения.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ТРЕБОВАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ И СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ [23

10.1. Внесение предложений и требований по вопросам повестки дня или созыва Общего собрания акционеров от акционеров осуществляется путем подачи именного письменного заявления в порядке, регламентированном в Положение о работе с заявлениями акционеров Общества.

Заявление должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров) с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций, а также суть требования или предложения и даты составления. Заявление подписывается всеми лицами, от имени которых оно делается, а в случае подачи заявления юридическим лицом - его полномочным представителем или руководителем, подпись которых заверяется печатью. Заявление оформляется на имя Совета директоров Общества.

К заявлению акционеров должна прилагаться выписка из Реестра акционеров, подтверждающая наличие у заявителей указанного количества акций, либо соответствующая справка реестродержателя, составленные не позднее (7) дней до внесения заявления. [2.1]

Если заявление подписано представителем акционера, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается соответствующая доверенность, если последняя не хранится в Обществе.

10.2. Заявления по вопросам, связанным с проведением Общего собрания акционеров Общества, подлежат обязательной регистрации в порядке, регламентированном в Положении о работе с заявлениями акционеров Общества.

10.3. Внесение предложений и требований по вопросам повестки дня или созыва Общего собрания акционеров от органов Общества осуществляется путем подачи в порядке, определяемом для заявлений акционеров или предъявления Председателю Совета директоров соответствующего письменного заявления, оформленного на основании принятого этим органом решения о необходимости проведения внеочередного Общего собрания акционеров или включении вопроса в повестку дня общего собрания.

Заявление должно содержать наименование органа, от имени которого оно делается, основание для предъявления и суть выдвигаемого требования и подписывается лицами, имеющими право подписи документов, выходящих от имени данного органа. [2.2]

10.4. Внесение предложений и требований по вопросам повестки дня или созыва Общего собрания акционеров от должностных лиц Общества осуществляется путем подачи именного письменного заявления в порядке, установленном для заявлений акционеров.

Заявление должно содержать имя должностного лица и наименование должности. Если должностное лицо одновременно является акционером, в заявлении должно быть указано количество, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций. Заявление подписывается лицами, от имени которых оно делается. [2.1]

10.5. Заявитель имеет право отозвать любое свое заявление до принятия по нему решения Советом директоров.

10.6. Совет директоров обязан информировать Общее собрание о требовании акционеров, обладающих в совокупности более (10)% обыкновенных акций Общества, о проведении внеплановых ревизий финансово-хозяйственной деятельности.

10.7. Конфликты, возникающие при регистрации заявлений по вопросам, связанным с проведением Общего собрания акционеров, оформленных в соответствии с требованиями нормативных документов Общества, разрешаются Председателем Совета директоров, а в случае отказа последнего - Ревизионной комиссией Общества.