Свой бизнес: создание собственной фирмы

более 1000 – бюллетени рассылаются заранее за 20 дней.

24. Совет директоров.

СД – обязательно при 50 и более акционеров, если указано лицо созывающее собрания акционеров.

Срок полномочий – 1 год.

– до избрания нового состава

– до 15 апреля

– до __________________

Компетенция СД по ст.65

Требования члену СД – акционер

акционер с квотой – более _______ акций

не акционер

срок владения акциями

не член исп. органа.

Количество членов СД более 1000 акционеров не менее 7

более 10 000 – не менее 9.

Избрание членов СД кумулятивное – если 1000 и более акционеров

если менее 1000 – простое

Избрание председателя СД – членами СД

– собранием

Порядок избрания – квалифицированным / простым большинством.

Порядок переизбрания – квалифицированным / простым большинством

при наличии оснований / в любое время.

Компетенция председателя – ст. 67 п.3

Заседания СД

по уставу: кварт, необход, месяц, по требованию:

• члена СД

• исп. органа

• РК, аудита

• иных лиц ________________

Порядок оповещения о заседаниях тел / письменно / заказное письмо/

Кворум – не менее 1/2.

Заседания: очные / опросом

Принятие решений: простое большинство всех

решающий голос председателя / председательствующего

по некоторым вопросам – квалифицированное.

25. Единоличный Исполнительный орган: ГД, ИД, Директор, Управляющий.......

Избрание (назначение) Общее собрание СД

Компетенция /ее ограничения/

________________________________

Коллегиальный исполнительный орган: правление, дирекция..................

• Состав ________________________________

• Компетенция ________________________________

• Кворум________________________________ – т.70

Приостановление полномочий Исполнительных органов у СД. .....есть .....нет

(если ИО образуется общим собранием)

Ограничение компетенции временных исполнительных органов:

________________________________

________________________________

Сделки, дополнительно признаваемые крупными

________________________________

________________________________

ст.78

Обязанность выкупа акций акционером, приобретшим более 30 % акций ст.80 ч.2

• Да

• Нет

(при наличии 1000 голосующих акционеров)

Дополнительная компетенция Ревизора (РК)

________________________________

________________________________

Срок полномочий ревизора, если не переизбран на собрании

________________________________

Счетная комиссия (обязательна при более 100 акционерах):

• Состав _____________________ (не менее 3)

• Срок _____________________

К компетенции состава директоров (наблюдательного совета) общества относятся следующие вопросы:

1) Определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 настоящего Федерального закона;

3) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII настоящего Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) обязательных акций, если уставом общества а соответствии с настоящим Федеральным законом это отнесено к его компетенции;

6) Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

7) Определенные цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

8) Приобретение и размещение обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

9) Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к его компетенции;

10) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) Использование резервного фонда и иных фондов общества;

13) Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества Утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества

14) Создание филиалов и открытие представительств общества;

15) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X настоящего Федерального закона;

16) Одобрение сделок, предусмотренных главой XI настоящего Федерального закона;

17) Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) Иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом общества. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Перечни документов, необходимых для открытия счета

Заявление на открытие накопительного счета;

Копия проекта Устава организации (оригинал);

Учредительный договор (оригинал);

Протокол о создании общества;

Доверенность на открытие накопительного счета и внесение уставного капитала на него с предъявлением ксерокопии удостоверения личности;

Ксерокопия удостоверения личности учредителей.

Средства с накопительного счета перечисляются на открытый в установленном порядке расчетный (текущий) счет созданного юридического лица, по поручению клиента. При перечислении денежных средств с накопительного счета на расчетный (текущий) счет в другом банке, Клиент дополнительно предоставляет следующие документы:

Копии учредительных документов (устав (положение), учредительный договор (если имеется), утвержденные и заверенные в установленном порядке (нотариально или регистрирующим органом);

Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (подтверждающего внесение записи о внесении в Единый государственный реестр, ЕГРЮЛ), заверенное нотариально или регистрирующим органом;

Копии протоколов, приказов юридического лица о назначении (избрании) руководителя, главного бухгалтера, других должностных лиц, имеющих право подписи банковских документов (заверенные печатью и подписями должностного лица юридического лица);

Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати по форме 0401026, заверенная банком, открывшим расчетный счет юридическому лицу;

Копия Свидетельства о регистрации в ЕГРПО с присвоенными кодами государственного статистического наблюдения;

Анкеты уполномоченных лиц.

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.;

3. Свидетельство о постановке юридического лица на учёт в налоговом органе;

4. Устав;

5. Учредительный договор (для ассоциаций и союзов, а также для товариществ и обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью, за исключением обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью, учрежденных одним лицом);