Методика выявления межрегиональных и межгосударственных связей при расследовании деятельности престу

для их изучения и приобщения к уголовному делу;

- изъять подложные чеки и сопровождающую их обращение

документацию (чековую карточку, доверенность, реестры

РКЦ), произвести их осмотр и приобщить к делу;

- дать задание о проведении инвентаризации по банкам,

получившим чеки с грифом "Россия";

- изъять подлинник юридического дела и документы по

движению средств по делу в той организации, которой

принят для зачисления подложный чек (чекодержателя);

- установить и допросить сотрудников банка, занимающихся

получением и выдачей бланков чеков "Россия", руководство

банка, в числе других вопросов выяснить, по какой

причине чеки (бланки строгой отчетности) выдавались без

реестров, кому, для каких целей выданы бланки, кто

принимал участие в заполнении и выдаче бланков чеков,

каким документом они руководствовались, выбирая порядок

выдачи чеков.

Лиц, имеющих отношение к хищению или к его организаторам

и исполнителям, можно установить и путем выявления фактов

недостачи, хищения, сбыта или приобретения бланков чеков

"Россия", и лиц к этому причастных. Это могут быть штатные

сотрудники банков, их знакомые или лица, выполнявшие в

банках временную работу. Например "Камчатпромбанк" в июне

июле текущего года для оформления чеков "Россия" привлекал

школьников и работников предприятий, получавших в банке

чеки "Россия" для выдачи этими чеками заработной платы в

связи с отсутствием наличных денежных средств;

- наложить аресты в соответствии со ст. ст. 30 и 175 УПК

РСФСР и ст. 26 "Закона о банках и банковской деятельно

сти" на денежные суммы, зачисленные по подложному чеку

в коммерческие банки и по платежным поручениям в другие

организации;

- если использование подложных чеков связано с перечисле

нием денежных средств по платежным поручениям в валют

ный банк или другие предприятия, занимающиеся переводом

рублевых средств в валюту, то следует изъять: заявки на

покупку валюты, ее перевода, контракты, карточки с

образцами подписей и оттисками печати организации чеко

держателя, подавшей заявку; запросить нотариальную

контору, имеется ли там запись о заверении карточки с

образцами подписей (и оттиска печати) должностных лиц,

предъявивших карточку, и кто конкретно получил корточку.

Работает ли в конторе нотариус, чья фамилия значится на

карточке; запросить банк о лицах, принимавших участие в

оформлении этой операции;

- установить в банке операциониста, который принял подлож

ный чек и проводил с ним операции, допросить его;

- установить и допросить лиц, принимавших чеки в качестве

платежа за товары и услуги. Чтобы допрос был целенаправ

ленным нужно иметь ввиду, что существуют обязательные

правила приема к оплате чеков (См. "Правила расчетов че

ками, на территории Росийской Федерации" п.п. 3.1, 3.2,

3.3, 3.4) лица, принимающие чеки, должны потребовать че

ковую (идентификационную) карточку и сверить ее с чеком,

убедиться в совпадении их данных. Проверить паспорт

предъявителя чека и убедиться, что его данные соответ

ствуют данным, указанным в чековой карточке или доверен

ности. Убедиться в идентичности подписи чекодателя (она

должна проставляться в момент заполнения чека в присут

ствии чекодержателя) на чеке и чековой карточке. Следует

знать, что при правомерной выдаче чеков чекодателю

представителем банка, выполняются следующие реквизиты:

наименование банка, номер МФО, РКЦ, обслуживающего

плательщика (или вместо него восьмизначный номер коммер

ческого банка, номер коммерческого счета плательщика),

в нижней зоне - наименование предприятия, которому

выданы чеки, и номер его счета. Если чеки выдаются физи

ческому лицу, то вписываются фамилия, имя, отчество и

номер счета, открытый данному лицу в банке, на обороте

чека банк указывает прописью предельную сумму чека и

заверяет запись печатью банка и подписями должностных

лиц банка. _Все остальные реквизиты чека заполняются

чекодателем непосредственно в момент установления суммы

платежа, но допускается подписание чека до совершения

платежа. Учитывая эти требования при осмотре подложных

чеков, следует обращать внимание на факт выполнения

всего рукописного текста (от имени банка и от имени

чекодателя) и подписей одними чернилами, одним почерком

и ставить вопрос при назначении почерковедческой экспер

тизы, не одним ли лицом выполнен рукописный текст и

подписи от имени разных лиц и предприятий на предъявлен

ном чеке. Если эти требования были нарушены, то следует

выяснить причины и проверить возможную причастность

лица, принявшего чеки к преступному событию. В ходе

допроса выяснить обстоятельства, при которых чек был

принят, и самые полные сведения о лицах, предъявивших

чек (с составлением словесного портрета и фото /или гра

фического/ робота), полученные данные использовать для

розыска преступников;

- учитывая, что на лицевой и оборотной стороне подложного

чека имеется рукописный текст и оттиски печатей и штам

пов, необходимо использовать эти данные, для чего назна

чить почерковедческую экспертизу для решения идентифика

ционных задач (если имеется подозреваемое в исполнении

текста лицо) или установления круга возможных исполните

лей с целью их розыска, а также назначить технико-крими

налистическую экспертизу с целью идентификации печатей и

штампов и установления признаков их подделки или поддел

ки бланка;

- для проведения экспертизы изъять в банке-чекодателя и у

чекодателя образцы печатей и штампов.

Взаимодействуя с другими органами внутренних дел, где

расследуются дела данной категории, следует выяснить, нет

ли совпадений почерка, подписей или использованных печатей

и штампов в подложных чеках. Положительные результаты

сверок, а также совпадение способа совершения хищения

помогут выявить гастролеров, совершающих хищения с помощью

подложных чеков "Россия" в различных регионах.

В ходе расследования следует поручить отработать опера

тивным путем организации, на счета которых перечислены

денежные средства с помощью подложных чеков "Россия".

В ходе отработки выявить связи, контакты с теми струк

турами или регионами, которые упоминаются в чеке, с работ

никами коммерческих банков, в которых чеки принимались

к оплате.

При таких сделках могут составляться фиктивные догово

ра, соглашения, контракты, с которыми необходимо ознако

миться и использовать для доказывания их нереальности,

если сделка была.

Например, чтобы выяснить реальность договора о поставке,

следует проверить, имелся ли товар, который собирались

поставить, или как собирались его получить, кто причастен

к реализации намерений.

В банковских учреждениях изучить договоры на расчетно

кассовое обслуживание, установить и сверить с другими

документами даты и суммы денежных средств, указанных в

кассовых документах, и т.д.

В тех ситуациях, когда возбуждение уголовного дела

связано с реализацией оперативного материала и задержанием

с поличным, порядок первоначальных следственных действий

изменяется:

- личный обыск задержанного. При изъятии обнаруженных

чеков "Россия" указывать их номер, сумму на которую запол

нен, наименование плательщика и другие имеющиеся реквизиты

Изъятию подлежат все обнаруженные финансовые документы

(в том числе испорченные, разорванные), записные книжки,

черновики, документы на транспорт, деньги, валюта;