Новые русские аферы: герои нашего времени
Новые русские аферы: герои нашего времени читать книгу онлайн
Эта книга о крупнейших аферах эпохи рыночных реформ в России и о «делах», которыми ознаменовался процесс перехода к рынку, тех, что нельзя назвать аферами в прямом смысле слова, но от которых тоже пострадали миллионы людей.
Об удивительных и неповторимых схемах увода денег одними гражданами у других граждан и государством — у граждан России и других стран.
О мошенниках и мошенницах, жуликах и аферистах, казнокрадах и коррупционерах, которые эти схемы придумали и успешно реализовали, и об их покровителях на самом верху.
О тех, кто пострадал от российских афер двух последних десятилетий — невинно или по причине собственной жадности и глупости.
О том, как расследовали эти аферы, как судили и наказывали преступников и как пытались найти украденное.
В книге три части.
В первой части («Комедия фальшивок») рассказывается об «обманках» российского рынка — фальсификациях и подделках всевозможных товаров: от спиртного до долларов, торговле «воздухом» и «удачных» маркетинговых ходах, позволяющих недобросовестным продавцам втюхивать доверчивым покупателям поддельные, вредные и даже не существующие в природе товары.
Во второй части («Фигуры российского рынка») речь идет об удивительных фигурах и коленцах, которые выписывал юный российский рынок, о таких масштабных «фигурах» «лихих 90-х» как Сергей Мавроди, Григорий Мирошник и Андрей Козленок, а также о самых обычных несунах, которым в рыночных условиях тоже есть чем поживиться.
Третья часть («Хотели как лучше.») посвящена особым «делам», которые в прямом смысле аферами назвать нельзя, но они сопровождались вольным или невольным «отъемом денег у населения», а также скандалами, шумными разоблачениями и отставками высших должностных лиц. Некоторые из этих «дел» (например, скандалы вокруг «чеченских» авизо и залоговых аукционов) можно считать «детскими болезнями» рынка, другие (как коррупция) — вечными, неразрешимыми российскими проблемами, третьи (либерализация цен и «шоковая терапия», лишившие граждан их вкладов в Сбербанке) — следствием грубых ошибок в управлении страной. Есть и «дела» (история с фирмой «Нога»), уходящие корнями в советское прошлое, и «дела» («исчезающий» транш), вся правда о которых, видимо, станет известна лишь в будущем.
Читать эти истории и смешно, и грустно. Смешно, потому что в конечном счете, лучший способ расстаться с прошлым (во всяком случае, с таким прошлым) — это посмеяться над ним. Грустно, потому что все то, что началось в «лихие 90-е», продолжается и сегодня: продаются фальшивки, строятся пирамиды, разворовывается казна. Только делается все куда тоньше, чем в эпоху дикого рынка, и потому страшнее.
Эта книга и забавна, и поучительна. Забавна, потому что истории об аферистах — это и приключения, и фэнтези, и детектив «в одном флаконе». Поучительна, потому что она учит тому, что в случае с аферами и мошенниками мирового масштаба история ничему не учит.
В книге использованы публикации в изданиях ИД «Коммерсантъ» Валентины Агаповой, Максима Акимова, Наталии Акимовой, Серафимы Ангеловой, Натальи Архангельской, Андрея Багрова, Глеба Баранова, Алексея Белова, Всеволода Бельченко, Леонтия Беннигсена, Сергея Берегового, Леонида Берреса, Елены Бехчановой, Владислава Бородулина, Алексея Боярского, Виталия Бузы, Максима Буйлова, Дмитрия Бутрина, Ольги Бухарковой, Максима Варывдина, Влада Вдовина, Елены Вишневской, Владимира Воинова, Анны Волковой, Максима Воробья, Анастасии Ворониной, Елены Вранцевой, Алексея Герасимова, Рубена Герра, Егора Глухарева, Тимофея Головка, Александра Голубева, Николая Горбатого, Натальи Готовой, Ирины Граник, Дмитрия Гришанкова, Николая Гулько, Александры Дадашевой, Александра Данилкина, Дениса Демкина, Владислава Дорофеева, Екатерины Дранкиной, Сергея Дюпина, Александра Жеглова, Романа Жука, Максима Жукова, Инги Замуруевой, Екатерины Заподинской, Вероники Злотницкой, Владимира Иванидзе, Алексея Иванова, Владимира Иванова, Виктора Иванова, Петра Иванова, Льва Кадика, Ольги Казанцевой, Ольги Каменевой, Дмитрия Камышева, Юрия Кацмана, Ирины Квателадзе, Алека Кима, Александры Кинзерской, Елены Киселевой, Андрея Кобича, Алексея Кондратьева, Романа Костикова, Федора Котрелева, Дмитрия Кряжева, Натальи Кулаковой, Олега Кутасова, Натальи Кутушевой, Константина Лантратова, Михаила Лаща, Константина Левина, Марины Лепиной, Николая Лоськова, Юрия Львова, Дениса Любарского, Вадима Любимова, Николая Лямина, Дмитрия Маракулина, Виктора Мельникова, Владимира Меркулова, Владимира Мироненко, Сергей Моргачев, Денис Морозов, Анжелика Морозова, Валентины Морозовой, Ольги Морозовой, Ирины Нагорных, Анны Наринской, Алексея Ненашева, Петра Нетребы, Андрея Новикова, Михаила Новикова, Олега Пантурова, Юлии Панфиловой, Юлии Пелеховой, Ольги Петровой, Юлиана Петрова, Светланы Петровой, Глеба Пьяных, Александра Раскина, Ольги Рачковой, Олега Роганова, Романа Рожкова, Петра Рушайло, Платона Рябчикова, Андрея Сазонова, Андрея Сальникова Натальи Самойловой, Сергея Самошина, Петра Сапожникова, Алексея Сасько, Ивана Сафронова, Леонида Сборова, Игоря Свинаренко, Павла Седакова, Игоря Седых, Александра Семенова, Александры Семеновой, Марии Семеновой, Юрия Сенаторова, Серафима Сергеева, Исаака Сергича, Алексея Сивова, Дмитрия Сидорова, Дмитрия Симонова, Виктора Смирнова, Константина Смирнова, Анны Смирновой, Алексея Соковнина, Максима Соколова, Елены Становой, Максима Степенина, Александра Строгина, Олега Стулова, Альберта Сухова, Юрия Сюна, Юлии Таратуты, Виолетты Тверитиной, Владимира Тесленко, Льва Толстых, Сергея Тополя, Владислава Трифонова, Игоря Тросникова, Олега Утицина, Игоря Федюкина, Анны Фенько, Натальи Филипповой, Кондрата Филлимонова, Альвины Харченко, Юрия Хатуля, Алексея Ходорыча, Николая Чемодурова, Леонида Шанца, Лилии Шарафеевой, Максима Шишкина, Ирины Шкарниковой, Андрея Шмарова, Анны Ярцевой, а также материалы Виолетты Баши, Сильвэна Бессонна, Валерия Булдакова, Дениса Владиславлева, Джузеппе Д’Аванцо, Пьетро Дель Ре Татьяны Конищевой, Сергея Плотникова, Надежды Поповой, Георгия Рожнова и Михаила Старкова (La Vanguardia, La Repubblica, Le Temps, Nice-Matin, The Independent, «Аргументы неделЬ», «Аргументы и факты», «Моя семья», «Новая газета», Прайм-ТАСС и «Российская газета», а также книга А. Гурова «Тайна красной ртути» (М., МИКО «Коммерческий вестник», 1995), сценарий передачи телепрограммы «Наша версия» 15.07.01) и статья Хесина А.И. и Вавилова В.А. «Тайна „красной ртути“» (www.hesintech.ru/ article14.html).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А Козленок открыл гранильную фабрику в США. Купил несколько зданий под офисы, самолет «Гольфстрим-4» и вертолет «КА-33С». Ну, и по мелочи — квартиры, дачи, машины… За годы успешного «сотрудничества» с Роскомдрагметом и дружбы с его председателем Бычковым Golden ADA Inc. превратилась действительно в международную корпорацию. Только в России у нее было шесть дочерних предприятий. Это фирмы «Атлас» (производство и продажа предметов ручных ремесел), «Рос-бомэ» (выставка и продажа картин — в ходе следствия изъято 44 картины), «Русский булат» (производство и продажа экзотического холодного оружия), «Росмед» (управление недвижимостью в Москве), «Андра» (производство и продажа ювелирных изделий). Ну, и разумеется, — АОЗТ «Звезда Урала». Кроме того, было семь дочерних предприятий в Америке и одно в Бельгии: «Шако Недвижимость» (США), «Рубин и сын» (Нью-Йорк, производство инструментов для обработки алмазов), «Шако ЭАР» и «Шако ЭАР Россия» (воздушные линии), «Алмазный комплекс», «Шако Энергия», «Голдберинг» (обработка и продажа золота и изделий из драгоценных металлов) и «Шако недвижимость» (Бельгия).
Забегая вперед, скажем, что когда все активы Golden ADA Inc. были арестованы, Козленок, до того как сбежать продал свою компанию с оставшимися ценностями некоему Радживу Госсейну, гражданину Индии, за несколько миллионов долларов. Впрочем, американская сторона оспаривала сам факт продажи: у правоохранительных органов США к Госсейну были свои претензии.
Против Бычкова («и ряда других высокопоставленных должностных лиц») 14 июня 1995 года Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело — по ст. 170, часть 2 УК РСФСР, «злоупотребление служебным положением, повлекшее за собой тяжкие последствия в виде причинения крупного материального ущерба». От должности он был отстранен, но не арестован, так как будучи к тому времени пенсионером, подпадал под амнистию. В дальнейшем он возглавил Ассоциацию производителей бриллиантов в России, занимающуюся аналогичного рода сделками. Временным исполняющим обязанности председателя Роскомдрагмета был назначен его бывший первый заместитель Юрий Котляр.
Через год, в апреле 1996 года, отчитываясь перед Госдумой о ходе дела (по запросу депутата Андрея Козырева), генеральный прокурор России Юрий Скуратов писал в письме под грифом «Строго конфиденциально», что сотрудники Генпрокуратуры выясняют подробности сделки, заключенной между Роскомдрагметом, дочерней компанией американской фирмы Golden ADA «Звезда Урала» и самой Golden ADA. Первоначально обвинение в злоупотреблении служебным положением было предъявлено бывшему председателю Роскомдрагмета Евгению Бычкову. Бывшему хозяину Golden ADA Андрею Козленку инкриминировали мошенничество, а гендиректору «Звезды Урала» Николаю Федорову — нарушение правил о валютных операциях и уклонение от уплаты налогов (его дело слушалось судом в Миассе). Кроме того, проверялись бывший замминистра финансов Анатолий Головатый, первый замминистра финансов Андрей Вавилов, бывший министр финансов Борис Федоров, бывший начальник финансово-бюджетного отдела правительства России Игорь Московский и ряд других высокопоставленных должностных лиц. Хотя Московский проходит по делу как свидетель, прокуратура нашла достаточно оснований для того, чтобы провести у него дома обыск. Следователи узнали, что именно Игорь Московский вместе с Бычковым посетил в 1993 году офис Golden ADA в Сан-Франциско и ходатайствовал перед Борисом Федоровым о выделении американцам ценностей почти на $100 млн под обещания о предоставлении крупных кредитов. Управделами московского представительства Golden ADA Евгений Башинский и директор представительства бельгийской фирмы Bershder International в Москве Давид Чернис были обвинены в нарушении правил о валютных операциях. Правда, последний скрылся в Израиле сразу после того, как его выпустили из-под стражи под подписку о невыезде.
Гендиректору ТОО «Корона» (дочернее предприятие СП «Совкувейтинжиниринг», которым когда-то руководил Козленок) Сергею Довбышу предъявлено обвинение в мошенничестве. По данным следствия, в 1992 году он вместе с Козленком похитил у московского ювелирного завода «Кристалл» 120 млн рублей под фиктивный контракт. Довбыш проверяется также на причастность к хищению у «Кристалла» $1,3 млн, вложенных в уставный капитал Golden ADA. После предъявления обвинения он лег в психиатрическую больницу.
Список обвиняемых расширился до 14 человек.
В рамках расследования сотрудниками Генпрокуратуры было арестовано имущество, принадлежащее Андрею Козленку и сотрудникам Golden ADA: семь квартир, офисный особняк в Глазовском переулке в Москве, три автомобиля Mercedes, два Chevrolet, «Волга» и два автобуса. Кстати, «мерседесы» и «Волга» были отданы следствием заводу «Кристалл» в качестве компенсации за нанесенный ущерб.
Помимо этого продолжалась проверка коммерческой деятельности Роскомдрагмета. Проверяющих интересовали американские фирмы Lazar Kaplan и Kasajan. Поскольку они задерживали возвращение в Россию бриллиантов, Генпрокуратура заинтересовалась причинами задержки и порядком выдачи ценностей этим фирмам.
В середине августа 1996 года указом Президента России Роскомдрагмет был упразднен и его функции в дальнейшем должны были быть разделены между министерствами промышленности и финансов.
В ноябре 1996 года Федеральный суд США по Северному округу штата Калифорния удовлетворил иск Роскомдрагмета к американской корпорации Golden ADA. В результате российская сторона отсудила $165 млн. Теперь все имущество корпорации и ее дочерних компаний должно было быть передано в доверительную собственность правительства России. Однако было ясно, что полностью возместить ущерб не удастся: по разным оценкам, у Golden ADA осталось ценностей всего лишь на $10–25 млн.
Этот иск Роскомдрагмет подал еще в сентябре 1995 года, но по разным причинам начало процесса затягивалось. Основным препятствием было то, что по американским законом передача имущества Golden ADA могла произойти только после полной ликвидации задолженности корпорации перед федеральным бюджетом США (главным образом по налогам).
В начале 1997 года правоохранительные органы России и Бельгии задержали находившегося в международном розыске по делу о злоупотреблениях в Роскомдрагмете бывшего владельца корпорации Golden ADA Андрея Козленка. Искали его с 1995 года — практически с момента возбуждения против него уголовного дела по фактам мошенничества. Информация о его местопребывании была довольно противоречивой: его видели то в Америке, то в Израиле, то в Бельгии. Временами даже в прессу просачивались сведения о его аресте. Но все они оставались неподтвержденными.
В декабре 1996 года руководитель следственной бригады Генпрокуратуры Руслан Тамаев ездил в Америку, где от представителей ФБР узнал, что бывший глава Golden ADA по рабочей визе проживает в Бельгии. Перед командировкой в Брюссель следователь сказал: «У меня мечта привезти Козленка из Бельгии в наручниках. Мы знаем его адрес». Но найти Козленка оказалось непросто: он принял все необходимые меры предосторожности: купил себе поддельный паспорт на имя гражданина Греции Андреуса Илиадиса и сделал пластическую операцию. Предприниматель также учел, что между Бельгией и Россией нет договора о выдаче обвиняемых. Поэтому он не опасался ареста и жил на широкую ногу: купил трехэтажный дом в престижном районе Антверпена, снял офис на знаменитой алмазной улице Ховеньерс. Оттуда он и был доставлен 21 января бельгийской полицией на допрос к следователям Генпрокуратуры во главе с Русланом Тамаевым, которые специально для этого прилетели в Бельгию.
Впрочем, по словам Тамаева, поездка в Калифорнию была весьма продуктивной. Было изъято несколько коробок финансовых документов Golden ADA и допрошено девять свидетелей. Среди них бывший исполнительный директор компании Джек Иммендорфф, глава одной из дочерних фирм Golden ADA Эдвард Саркисян, сенатор Калифорнии Квентин Копп, жена Андрея Козленка Ирина, руководители фирм UPM и DAVO, которые переплавляли в обручальные кольца золотые монеты царской чеканки. Но самое главное, как говорит Тамаев, удалось получить показания Ашота Шегиряна, которому в ходе допроса было предъявлено обвинение в мошенничестве.
