Наркомафии

Похоже, тема «грязных финансов» не дает уже покоя никому. Отмываемыми наркомафией деньгами заинтересовались на самом высоком уровне американской власти. Еще президент Буш заявил, что именно операции по отмывке наркосредств должны стать основным объектом в борьбе против наркобизнеса. Тогда же по его личному распоряжению была выделена сумма в 15 млн долларов на проведение акций «контрнаступления» на наркодельцов и их пособников. Однако этих средств явно недостаточно. И все же первые шаги были сделаны. Отразилось это и на законодательстве. Если раньше контроль над деятельностью банков и корпораций в США фактически не осуществлялся, теперь поклонникам свободного рынка без всяких ограничений и контроля пришлось пойти на попятную.

Дошло даже до того, что для борьбы с отмыванием заработанных преступным путем денег были созданы специальные формирования федеральных сил США. К работе были привлечены наисовременнейшие компьютерные технологии, специально для этих целей программисты ультракласса разрабатывали секретные программы. И хотя об успехах в этой области говорить еще рано, первые крупные поражения наркоторговцы уже потерпели. Так, сразу в пяти странах мира были заморожены банковские счета все того же «Медельинского картеля», точнее, одного из его непосредственных руководителей.

Безусловно, к борьбе против отмывания денег была привлечена и налоговая полиция, в чью компетенцию входит выявление средств, заработанных незаконным или просто сомнительным путем. Но работать им непросто, ведь «черные» доллары расплываются в потоке легальных финансов, а операции по отмывке зачастую растворяются в потоке обычных сделок, общая сумма которых превышает, как правило, триллион долларов. И выяснить, какие из этих денег получены незаконным путем, зачастую не представляется возможным.

Кроме того, отмывка денег — не единственный способ обвести вокруг пальца власти. Многие просто не хотят платить налоги, и некоторые странности в их деятельности объясняются именно этим. Тайны многих скандальных финансовых операций до сих пор не раскрыты, и вряд ли когда-нибудь представится возможным сказать с полной уверенностью, виноваты тут наркоденьги или они вовсе не причем. Например, когда крупный английский бизнесмен переводит чуть ли не все свои финансы на закрытый счет в полусомнительном банке, расположенном, к тому же, на краю света, это не может не вызывать подозрений. Но не исключено и то, что объяснение этих малопонятных с точки здравого смысла действий донельзя банально: например, бизнесмен хотел уберечь свои сбережения от неверной супруги на них претендующей.

Делиться своим добром не хочется никому — такова уж человеческая натура. Для того, чтобы обвести вокруг пальца налоговую полицию, каждый год, если не каждый месяц, придумываются все новые и новые эффективные способы. Только по официальным данным, благодаря налоговым махинациям американских деловых людей ежегодно бесследно исчезает около 50 млрд «зеленых» денег.

Немало денег вывозится из страны и наличными, без всяких сложных бухгалтерских махинаций. США — лидер мирового туризма, а тех, кто покидает эту страну, как правило, не очень проверяет на таможне. И огромные суммы нигде не учтенных «баксов» можно вывезти из страны в буквальном смысле в дорожной сумке. А уж если в распоряжении ушлого бизнесмена есть личный самолет, тогда проблем вообще никаких. Хоть мешками деньги из страны вывози, все равно никто не заметит и не остановит. Частные самолеты, суда и контейнеры для морских перевозок осматриваются выборочно, и проскочить мимо бдительного ока американского таможенника особого труда не составляет. Вывозимые из страны доллары моментально попадают на «черный рынок» всего мира, в том числе и нашей страны. Ведь доллар — самая популярная валюта на Земле, все расчеты производятся именно в ней. Да и сам доллар является в каком-то смысле товаром, который всегда можно выгодно продать. Сегодня американские власти не могут указать местонахождение 80 % долларовых купюр.

Для предотвращения различных финансовых махинаций американское правительство неустанно принимает различные меры, но вряд ли можно говорить сегодня об их большой эффективности. Первым, самым сложным шагом в этом направлении было депонирование «горячих капиталов» в любом финансовом учреждении, имевшем американское гражданство. Налоговая служба требует от всех без исключения банков отчеты о трансакциях на сумму 10 тыс. долларов и более. И если не так еще давно, в начале 80-х годов, опытные отмыватели денег легко оставляли власти с носом, подключая к этому делу левых людей, вносивших вклады на сумму, меньшую, чем 10 тыс., то теперь у них появились проблемы. Американское правительство стало отслеживать такие случаи, благо особой трудности это не составляет. Особой бдительности потребовали и у банков.

Однако наркомафия изобрела новый способ отмывания денег. Под действие упомянутого выше постановления не попадали владельцы магазинов и других точек розничной продажи: оно и понятно, они всегда вынуждены иметь дело с относительно крупными суммами денег, и каждый день заявлять об их происхождении никакого смысла не имеет. Посему наркодельцы начали регистрировать в большом количестве различные фиктивные компании. По словам одного из авторитетов в этой области, заиметь для торговца наркотиками такую фирму — все равно, что отыскать золотую жилу.

Для отмывки денег создаются предприятия самого разного профиля. Очень удобно, как выяснилось, «очищать» наркосредства при помощи игорного бизнеса, ресторанов, кинотеатров, организации гастролей — везде, где люди расплачиваются исключительно наличными и не приходится иметь лишних контактов с банками и властями. Разных фирм и фирмочек в Штатах насчитывается теперь что-то около семи миллионов, и контролирующие их чиновники за всеми уследить просто не в состоянии. Тем более, что подставные компании стараются не светиться и ведут себя тихо, ничем не привлекая к себе внимания.

Очищенные наркоденьги попадают в банк и мгновенно пускаются в оборот. Не составляет большого труда перевести их в любой банк мира и таким образом окончательно запутать следы. В последнее время все большую роль в отмывке денег приобретают страны заокеанского региона. Даже такие далекие от цивилизации и некогда совсем дикие острова, как Науру в юго-западной части Тихого океана или Палау и Трук в Микронезии становятся центрами капитальной отмывки денег. Там появляются различные сомнительные бизнес-центры и прочие подобные учреждения, открываются филиалы крупных банков. Например, теперь в столице Вануату Вале, месте, славившемся прежде лишь хорошими урожаями кокосовых орехов, иногда совершаются сделки на сумму, превышающую 100 млн долларов.

Но центром отмывания денег является Гонконг. По крайней мере, так было до недавнего времени. Переход этого города под китайскую юрисдикцию вряд ли что-то существенно изменил. Во всяком случае, не так давно к этому процессу было в той или иной мере подключено чуть ли не все население города. Законы этой страны что дышло, и это привлекло туда наркодельцов со всего мира. Там же засели торговцы оружием и аудио- видеопираты. Гонконг стал для них своего рода Меккой. В то время как законы во всех других станах достаточно строгие, тут никаких проблем, как правило, не возникает. К тому же, Гонконг расположен на пересечении преступных путей со всего мира. Один арестованный торговец оружием хвастался, что незадолго до тюрьмы ему довелось одновременно быть посредником в сделках по продаже пулеметов из Китая, нелегального золота с Тайваня и поставках из Панамы.

Большой сенсацией стало заявление сенатора Керри на одном из слушаний в Конгрессе США. Он сообщил, что, согласно тщательным исследованиям, одним из крупнейших центров отмывания денег становится Канада. Наркоторговцы облюбовали эту страну в первую очередь потому, что в ее законодательстве отсутствует положение, обязующее бизнесменов предоставлять отчеты о денежных вкладах. «Торговцы наркотиками пересекают границу и кладут деньги в банк или распоряжаются ими каким-либо иным способом, — заявил Керри. — Есть свидетельства, что подобные случаи имеют место практически каждый день.»